Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay –donde el titular de la financiera, de origen croata compró propiedades millonarias- y España, donde armó dos sociedades, indicaron fuentes oficiales. También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.
Además, se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como “fachada” para girar dólares al exterior. El ministro de Economía, Sergio Massa había anticipado una redada de grandes dimensiones para dar con los operadores de moneda extranjera que están detrás de la suba especulativa del blue.
