El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ferviente impulsor de la ley de "Ficha Limpia", figura en ARCA (ex AFIP) como monotributista, mientras que el grupo familiar Santilli-Forchieri (apellido de la madre del legislador) posee al menos 14 empresas locales y dos offshores. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales.
En las capturas compartidas, aparece Darío César Santilli, hermano de Diego, quien es identificado como CEO de South Tourin LLC, una sociedad registrada el 9 de diciembre de 2014 en Florida, Estados Unidos, un territorio considerado de baja tributación.
Esta empresa se dedica al alquiler de propiedades y comparte dirección con otras múltiples sociedades gestionadas por intermediarios especializados en la creación de offshores.
En 2021, en el marco de las elecciones legislativas de aquel entonces, Diego Santilli tuvo que salir a defenderse, ya que había aparecido en los reconocidos Pandora Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reveló la metodología con la cual monarcas, figuras de los medios y jefes de Estado y de Gobierno disimulan sus fortunas o sus operaciones fraudulentas por medio de empresas fantasmas que les permiten mudar enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales.
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