Romina Aldana Diago, abogada y esposa del diputado Cristian Ritondo, ha sido señalada en una reciente investigación periodística por su participación en una intrincada red de sociedades offshore y la adquisición de propiedades en Florida, Estados Unidos.
La información, recopilada por elDiarioAR en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y basada en documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), impulsores de los famosos pandora papers, sigue las complejas estructuras financieras que vinculan a la familia Ritondo con bienes por más de 2,6 millones de dólares.
Según documentos confidenciales y públicos, estas operaciones están vinculadas a jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida.
Los documentos analizados en la investigación detallan que Diago, de 48 años y con experiencia en cargos del Estado porteño, figura como beneficiaria final de varias sociedades offshore que poseen propiedades en Florida.
Estas incluyen cinco inmuebles valuados en aproximadamente 2,6 millones de dólares. Los registros muestran que la abogada constituyó en 2014 la compañía Sunstar Point Ltd. en Islas Vírgenes Británicas, con el propósito de adquirir una propiedad en Florida tasada en 650.000 dólares.
La abogada presentó, en uno de los mails filtrados, documentos como pasaporte, prueba de domicilio y cartas de referencia bancaria, constituyéndose como directora y beneficiaria de la firma.
La estructura financiera se complica con la inclusión del fideicomiso Warwick Trust, creado también en 2014. Este instrumento permitió a Diago gestionar sus bienes en el extranjero, con la posibilidad de transferir la administración a Ritondo en caso de fallecimiento.
El fideicomiso está gestionado directamente por Romina Diago, quien figura como "grantor" (fideicomitente, es decir, quien crea el fideicomiso para que sus bienes sean administrados por otra parte) y "trustee" (el administrador fiduciario encargado de manejar esos bienes).
Este contrato es revocable en vida, lo que significa que Diago puede modificarlo en cualquier momento. Al momento de su creación, en septiembre de 2014, definió que el activo que deseaba proteger mediante esta estructura era el 100% de las acciones de Sunstar Point, aunque la sociedad fue formalmente activada semanas después.
Según los registros, Ritondo no declaró estas propiedades ni las sociedades relacionadas en su patrimonio oficial.
Sunstar Point Ltd. adquirió un departamento en el condominio Beachwalk Condominium, en Hallandale Beach, valorado en casi 500.000 dólares.
Posteriormente, en 2015, este bien fue transferido a una nueva sociedad, Ilustre LLC, registrada en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad fiscal.
La investigación también apunta a sociedades adicionales como Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC, registradas en Delaware y Florida, que, según sugiere el informe, funcionaron como pantallas para la adquisición de bienes.
Estas empresas han administrado propiedades en condominios de lujo vinculadas a Diago y manejadas por agentes especializados en representar intereses de terceros.
Ilustre LLC figura como propiedad de otra empresa, Bonita Holdings 39 LLC, dificultando aún más la identificación de los beneficiarios finales. No obstante, registros de 2021 vinculan a Diago con esta última firma.
En 2021 aparece una pista en un documento público: el nombre de Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39. Desde el entorno de Cristian Ritondo afirman que el informe “mezcla” información, pero no dieron todavía una respuesta formal a la denuncia.
